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Società in Azerbaijan

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Nato dalle ceneri dell'Impero ottomano, dell'Impero russo, dell'Unione Sovietica, l'Azerbaijan è un paese fieramente indipendente e orgoglioso. Mentre ha i suoi difetti (alcuni dei quali sono veramente cattivi), è un paese di opportunità eccitanti (se rischiose) intervallate da paesaggi mozzafiato e dall'unica cultura azera e dalla cucina.

Azerbaijan

FATF e Moneyval hanno criticato duramente l'Azerbaijan per i fallimenti nella regolamentazione e l'applicazione dell'AML (Anti Money Laundering). L'Azerbaijan è considerato a rischio tremendo di essere usato per contrabbando di droga, traffico e contrabbando di armi. Funziona come origine, destinazione e punto di transito per tutte queste attività. Il riciclaggio di denaro è probabilmente dilagante, ma la corruzione e l'applicazione minuziosa del governo rendono difficile la certezza. Il piccolo riciclaggio di denaro potrebbe non essere nemmeno illegale e non vi è un precedente molto limitato per ciò che costituisce un significativo riciclaggio di denaro, che è la definizione legale. Fingere l'ignoranza è anche una difesa valida e utilizzabile per impedire la confisca dei beni.
Curiosamente, le persone giuridiche (persone giuridiche, cioè le società) non possono essere ritenute responsabili per il riciclaggio di denaro sporco che rende il riciclaggio di denaro che coinvolge società - in particolare società offshore segrete - praticamente impossibile da perseguire in Azerbaigian.
Ma prima di aprire un conto in banca per Drugs & Guns LLC in Azerbaijan, ricorda che puoi ancora essere processato altrove. Dei 48 trattati fiscali firmati dall'Azerbaigian , 45 sono DTA e 3 sono TIEA.

Conto Bancario

Come ci si aspetterebbe da quanto sopra, l'apertura del conto bancario in Azerbaijan è una procedura molto rilassata in generale. È facile aprire account qui senza divulgare realmente l'UBO (Ultimate Beneficial Owner). Le banche si dividono in due campi: quelli che non capiscono quello che stanno facendo e quelli che capiscono esattamente quello che stanno facendo, ma sanno che c'è ben poco rischio per loro. A causa delle sue relazioni quasi universalmente amichevoli (meno l'Armenia), l'Azerbaijan è un importante punto di transito per i soldi verso e dai paesi sanzionati come Iran, Siria, Pakistan e Afghanistan.

Ciò rende le banche in Azerbaigian considerevolmente rischiose. Tutte queste scappatoie legali, l'applicazione agevole e il generale disinteressato alla CDD (Customer Due Diligence) e all'EDD (Enhanced Due Diligence), insieme a definizioni molto sciolte di PEP (Politically Exposed Person), rendono probabile che azioni simili a ciò abbiamo visto negli ultimi tempi contro, ad esempio, Multibanka, Loyal Bank, FBME e BPA potrebbero colpire le banche dell'Azerbaigian. Sì, qui puoi trovare tassi di interesse elevati, compresi tassi superiori al 5% sui depositi in valuta EUR e USD e oltre il 15% sull'AZN locale (nuovo manat azero). Questi tassi di interesse dipendono dall'economia dell'Azerbaigian che continua a crescere e dalle banche che fanno più del 5% sui depositi in EUR e USD. I tassi di interesse insostenibili possono causare danni significativi. Tutto ciò potrebbe arrivare a una battuta d'arresto se FinCEN e le autorità europee disattivano il rubinetto e la lista nera dell'Azerbaijan dalle transazioni in USD, EUR e altre valute europee. Ciò detto, il settore bancario in quanto tale è generalmente di alta qualità in Azerbaigian. Le banche sono abbastanza moderne, anche se c'è un distinto post-sovietico sospeso nell'aria quando si tratta di qualche burocrazia. Attenersi alle banche più grandi e non sentirai la maggior parte di esso, però.

I non residenti sono i benvenuti a braccia aperte: aziende, persone, fondazioni, reti criminali organizzate, vieni - tutti! L'apertura di un account remoto è possibile con tutte le banche, a volte. Cambiano le loro politiche in modo irritante spesso. L'apostille è quasi sempre richiesta per copie di documenti. Le banche azere di solito non sono soddisfatte con copie certificate o autentiche. L'apertura di un account richiede tutti i soliti documenti necessari per aprire un conto offshore . I cittadini dell'UE hanno raramente bisogno di mostrare più di un passaporto per aprire un account personale se appaiono nelle persone. Le carte di credito sono abbastanza facili da ottenere e, mentre la maggior parte delle banche richiede un deposito di sicurezza del 100%, questo viene spesso revocato dopo solo un paio di mesi a un anno. Costruire credito in Azerbaigian è straordinariamente facile. Le tariffe sono piuttosto basse ma forse non così basse come si potrebbe pensare. L'Azerbaijan è un paese più ricco di quello che molti stranieri potrebbero realizzare.

Segretezza

Il segreto bancario è molto forte in Azerbaigian. Mentre le autorità dell'Azerbaigian hanno giurato che possono accedere alle informazioni a loro piacimento quando Moneyval ha effettuato la visita, la realtà è molto diversa. Non è chiaro quale legge preveda (legge AML o legge sul segreto bancario) e una banca debitamente motivata può contestare e ritardare il processo per un lungo periodo. Tuttavia, le autorità non sono completamente irresponsabili né sono (almeno non tutti) criminali. Troveranno modi per onorare le richieste di informazioni per casi sufficientemente dannosi e dannosi. Il segreto bancario può apparentemente non essere penetrato per questioni fiscali per i conti detenuti da non residenti e non nazionali, tranne quando il titolare del conto presenta le tasse in Azerbaigian. Questo normalmente non dovrebbe essere il caso di un tipico non residente. Banche Le banche sono controllate dalla Banca centrale dell'Azerbaigian ( Azərbaycan Mərkəzi Bankı ), fondata nel 1992 poco dopo che l'attuale Azerbaigian ha ottenuto l'indipendenza. Ci sono in tutto 45 banche autorizzate in Azerbaijan, molte delle quali gestite da turchi.

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